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董事會(huì )

  • 董事會(huì )及下設委員會(huì )架構+

    • 審計及風(fēng)險管理（消費者權益保護）委員會(huì )

      審計及風(fēng)險管理（消費者權益保護）委員會(huì )的主要職責是定期審閱內部審計部門(mén)提交的內審報告和內部控制評估報告、法律合規部門(mén)提交的合規報告以及風(fēng)險管理部門(mén)提交的風(fēng)險報告，并向董事會(huì )提供關(guān)于公司內部控制、風(fēng)險和合規事項的意見(jiàn)和改進(jìn)建議，對公司的審計活動(dòng)進(jìn)行監督，對公司運營(yíng)風(fēng)險以及技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險進(jìn)行識別和管控，監督公司全面風(fēng)險管理體系運行的有效性，確保消費者權益保護工作有效實(shí)施、實(shí)現消費者權益保護目標。

      戰略及計劃委員會(huì )

      戰略及計劃委員會(huì )的主要職責是對公司長(cháng)期發(fā)展戰略和重大業(yè)務(wù)拓展與融資決策進(jìn)行研究并向董事會(huì )提出建議，并負責戰略規劃的制定、實(shí)施、修改和評估。

      薪酬及提名委員會(huì )

      薪酬及提名委員會(huì )的主要職責是審議并推薦能夠吸引、保留和激勵公司業(yè)務(wù)需要的人才的獎勵體系，識別公司需要的管理層人員，以確保公司在市場(chǎng)中具有持續的競爭力，并據此向董事會(huì )進(jìn)行推薦。

      投資決策委員會(huì )

      投資決策委員會(huì )的主要職責是審議資產(chǎn)負債管理的總體目標和戰略、資產(chǎn)負債管理和資產(chǎn)配置的相關(guān)制度及政策、資產(chǎn)戰略配置計劃、投資政策、風(fēng)險控制及投資管理的合規性。

      關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )

      關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )的主要職責是關(guān)聯(lián)方識別維護，關(guān)聯(lián)交易管理、審查、批準和風(fēng)險控制以及監督公司關(guān)聯(lián)交易的合規性、公允性和必要性。

    董事簡(jiǎn)歷+

    • 鄭藝（Eric Zheng）先生：

      自2020年3月出任公司董事長(cháng)，任職批準文號為銀保監復[2020]114號。鄭藝先生兼任上海美國商會(huì )會(huì )長(cháng)、史帶財產(chǎn)保險股份有限公司獨立董事，曾任美國普華永道公司中國業(yè)務(wù)部主管、美國商務(wù)部派駐美國駐廣州總領(lǐng)事館首席商務(wù)官、美亞財產(chǎn)保險有限公司總裁、首席執行官及執行董事、上海美國商會(huì )理事會(huì )主席等高管職務(wù)。鄭藝先生曾就讀于上海復旦大學(xué)、美國喬治城大學(xué)和美國田納西大學(xué)，分別獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位、工商管理碩士和政治學(xué)碩士學(xué)位。

      吳愛(ài)軍先生：

      自2024年4月出任公司董事（執行董事），任職批準文號為津金復[2024]103號。吳愛(ài)軍先生現任公司總經(jīng)理，兼任恒安標準人壽（亞洲）有限公司董事長(cháng)。自2007年加入公司以來(lái)，吳愛(ài)軍先生歷任個(gè)險渠道總經(jīng)理、青島分公司總經(jīng)理、山東分公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、首席營(yíng)銷(xiāo)官（個(gè)險）、副總經(jīng)理、天津分公司總經(jīng)理、第二營(yíng)銷(xiāo)管理部總經(jīng)理等職務(wù)。加入公司前，吳愛(ài)軍先生曾在中國平安人壽保險股份有限公司天津分公司等公司工作。吳愛(ài)軍先生曾就讀于昆明工學(xué)院和南開(kāi)大學(xué)，分別獲工學(xué)學(xué)士和經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。

      劉振宇先生：

      自2003年12月出任公司董事，任職批準文號為保監國際[2012]1285號，擔任公司薪酬及提名委員會(huì )和投資決策委員會(huì )主席。劉振宇先生現任天津泰達投資控股有限公司副總經(jīng)理，兼任天津市泰達國際控股（集團）有限公司董事長(cháng)、渤海財產(chǎn)保險股份有限公司董事長(cháng)，曾任天津經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區工業(yè)投資公司法律顧問(wèn)、項目經(jīng)理，天津泰達集團有限公司投資部副部長(cháng)，天津泰達投資控股有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理，天津市泰達國際控股（集團）有限公司副總經(jīng)理，恒安標準人壽保險有限公司執行董事、總經(jīng)理等職務(wù)。劉振宇先生曾就讀于天津師范大學(xué)和南開(kāi)大學(xué)，獲天津師范大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位、南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位和南開(kāi)大學(xué)世界經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。

      陳曦先生：

      自2021年3月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]126號，擔任公司審計及風(fēng)險管理（消費者權益保護）委員會(huì )、戰略及計劃委員會(huì )和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )委員。陳曦先生現任天津泰達投資控股有限公司投資項目管理部（招商中心）副部長(cháng)，曾在中國銀行天津市分行、普華永道咨詢(xún)（深圳）有限公司北京分公司工作，曾任天津泰達投資控股有限公司企業(yè)運營(yíng)管理部（戰略發(fā)展部、法律事務(wù)部）副部長(cháng)。陳曦先生曾就讀于西安交通大學(xué)和英國拉夫堡大學(xué)，獲西安交通大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位、英國拉夫堡大學(xué)信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)理學(xué)碩士學(xué)位和計算機專(zhuān)業(yè)哲學(xué)博士學(xué)位。

      劉帥女士：

      自2023年11月出任公司董事，任職批準文號為津金復[2023]116號，擔任公司審計及風(fēng)險管理（消費者權益保護）委員會(huì )和薪酬及提名委員會(huì )委員。劉帥女士現任天津市泰達國際控股（集團）有限公司總法律顧問(wèn)、首席合規官、金融股權資本運營(yíng)中心主任，兼任渤海財產(chǎn)保險股份有限公司董事、渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司董事，曾在天津泰達投資控股有限公司法務(wù)內審部、董事會(huì )辦公室、戰略發(fā)展部和天津市泰達國際控股（集團）有限公司法務(wù)合規部（籌）兼資本運營(yíng)部工作。劉帥女士曾就讀于南開(kāi)大學(xué)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位和法學(xué)碩士學(xué)位。

      蔣建明先生：

      自2021年3月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]122號，擔任公司戰略及計劃委員會(huì )、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )和投資決策委員會(huì )委員。蔣建明先生現任天津泰達投資控股有限公司財務(wù)中心副主任，兼任渤海財產(chǎn)保險股份有限公司董事、渤海證券股份有限公司監事，曾在天津泰辰達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和天津泰達建設集團有限公司從事財務(wù)管理方面工作，曾任天津市泰達國際控股（集團）有限公司債券管理中心主任、財務(wù)管理部部長(cháng)和工會(huì )主席。蔣建明先生曾就讀于南開(kāi)大學(xué)，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。

      大衛·穆耶（David Mouille）先生：

      自2024年9月出任公司董事，任職批準文號為津金復[2024]201號，擔任公司戰略及計劃委員會(huì )主席和投資決策委員會(huì )委員。大衛·穆耶先生現任安本集團首席戰略與業(yè)務(wù)拓展官，兼任Finimize Limited董事，曾任美林集團投資銀行助理，花旗集團（澳大利亞）澳大利亞及新西蘭首席財務(wù)官、董事總經(jīng)理、零售銀行主管，花旗集團（亞太區）企業(yè)并購主管、董事總經(jīng)理、業(yè)務(wù)轉型主管，華沙貿易銀行管理董事會(huì )副總裁、消費者銀行主管等職務(wù)。大衛·穆耶先生曾就讀于北方高等商學(xué)院、哈特福德大學(xué)和巴黎政治學(xué)院，分別獲管理學(xué)碩士學(xué)位、工商管理碩士學(xué)位和企業(yè)財務(wù)與國際資本市場(chǎng)碩士學(xué)位。

      羅伯·安德魯（Rob?Andrew）先生：

      自2021年7月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]303號，擔任公司審計及風(fēng)險管理（消費者權益保護）委員會(huì )主席以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )和薪酬及提名委員會(huì )委員。羅伯·安德魯先生現任安本投資公司保險及養老金解決方案負責人，曾任標準人壽雇員服務(wù)有限公司集團高級精算師、精算主管等職務(wù)。羅伯·安德魯先生曾就讀于英國格拉斯哥大學(xué)，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。羅伯·安德魯先生是英國精算師協(xié)會(huì )正精算師。

      茅蓓麗女士：

      自2024年9月出任公司董事，任職批準文號為津金復[2024]200號，擔任公司關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )主席以及戰略及計劃委員會(huì )和薪酬及提名委員會(huì )委員。茅蓓麗女士現任安本私募基金管理（上海）有限公司總經(jīng)理、財務(wù)負責人，兼任安本思遠私募基金管理（上海）有限公司總經(jīng)理、財務(wù)負責人，上海浦東陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理機構聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)，曾任普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）金融服務(wù)部審計員、中國建設銀行股份有限公司投資托管運營(yíng)中心上海分中心運營(yíng)客戶(hù)經(jīng)理、歌斐資產(chǎn)管理有限公司運營(yíng)管理中心高級估值清算總監等職務(wù)。茅蓓麗女士曾就讀于上海對外貿易學(xué)院和復旦大學(xué)，分別獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位和工商管理碩士學(xué)位。

      吳子宇（Goh Yih Yee）先生：

      自2021年7月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]304號，擔任公司審計及風(fēng)險管理（消費者權益保護）委員會(huì )和投資決策委員會(huì )委員。吳子宇先生現任安本亞洲有限公司固定收益業(yè)務(wù)投資總監，曾任安本標準投資管理（馬來(lái)西亞）有限公司固定收益業(yè)務(wù)助理投資經(jīng)理、安本標準投資管理（亞洲）有限公司固定收益業(yè)務(wù)投資經(jīng)理、安本私募基金管理（上海）有限公司固定收益業(yè)務(wù)投資總監等職務(wù)。吳子宇先生曾就讀于澳大利亞墨爾本大學(xué)，獲商學(xué)學(xué)士學(xué)位。

      信息披露更新日期：2025年8月5日

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